Die Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat
Dieser Vergütungsbericht fasst die Grundsätze zusammen, die auf die Festlegung der Vergütung des Vorstands der Vossloh AG Anwendung finden, und erläutert Höhe und Struktur der Einkommen der jeweiligen Vorstandsmitglieder. Darüber hinaus werden Grundsätze und Höhe der Vergütung des Aufsichtsrats beschrieben.Vergütung des Vorstands im Geschäftsjahr 2010
Die Bezüge des Vorstands setzen sich aus einer festen jährlichen Grundvergütung und einer jährlichen erfolgsabhängigen Tantieme zusammen. Die Grundvergütung wird monatlich ausgezahlt. Mit der Feststellung des Jahresabschlusses wird die Tantieme fällig. Ein unabhängiger externer Vergütungsberater prüfte 2010 die Angemessenheit der Vorstandsvergütung und kam zu dem Ergebnis, dass die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder den Aufgaben der einzelnen Vorstandsmitglieder, ihren persönlichen Leistungen, der wirtschaftlichen Lage, dem Erfolg und den Zukunftsaussichten des Unternehmens wie auch der Üblichkeit im horizontalen und vertikalen Vergleich angemessen Rechnung trägt.
Die Höhe der Tantieme ist abhängig von der Höhe des Konzernüberschusses.
Im Geschäftsjahr 2010 erhielten die Vorstandsmitglieder eine Vergütung in Höhe von insgesamt 2.839.517 € (Vorjahr: 3.050.230 €). Davon entfielen 759.326 € auf die feste Grundvergütung und 2.045.300 € auf die Tantieme. Zusätzlich erhielten die Vorstandsmitglieder Nebenleistungen in Form von Sachbezügen in Höhe von 34.891 €. Hierbei handelte es sich im Wesentlichen um die Privatnutzung von Dienstwagen in Höhe der steuerlich anzusetzenden Werte. Diese Sachbezüge sind von den Vorstandsmitgliedern zu versteuern.
Für die Wahrnehmung von Aufgaben in Tochterunternehmen erhielten die Vorstandsmitglieder keine Vergütung.
Die Vorstandsmitglieder haben Versorgungszusagen erhalten, die Pensionszahlungen bei dauerhafter Arbeitsunfähigkeit oder Erreichen einer Altersgrenze von 63 Jahren vorsehen. Abhängig von der Dauer der Vorstandstätigkeit beträgt der jährliche Ruhegeldanspruch nach drei Jahren der Zugehörigkeit 15 % (Dr.-Ing. Schiedeck) bzw. 35 % (Herr Andree) und steigt jährlich um 4 % ab dem 1.1.2005 (Herr Andree) beziehungsweise dem 1.4.2010 (Dr.-Ing. Schiedeck) auf maximal 60 % der zugrunde zu legenden jährlichen Grundvergütung. Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Mitglieder des Vorstands belief sich im Geschäftsjahr 2010 auf 1.182.489 € (Vorjahr: 508.867 €). Laufende Ruhegeldzahlungen werden jährlich in Abhängigkeit von der Tarifentwicklung für Angestellte angepasst.
Auf die einzelnen Mitglieder des Vorstands entfallen die in der nachfolgenden Tabelle aufgelisteten Beträge:
| € | Laufende Bezüge | Altersversorgung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixe Vergütung |
Neben- leistungen |
Tantieme |
Insgesamt |
Veränderung des Barwerts |
Für Zwecke der Bilanz- ierung- ermittelter Barwert |
|
|
Werner Andree, Sprecher des Vorstands |
461.767 | 15.315 | 1.247.134 | 1.724.216 | 923.828 | 2.604.120 |
| Dr.-Ing. Norbert Schiedeck | 297.559 | 19.576 | 798.166 | 1.115.301 | 258.661 | 381.502 |
| Insgesamt | 759.326 | 34.891 | 2.045.300 | 2.839.517 | 1.182.489 | 2.985.622 |
Bei keinem Vorstandsmitglied bestehen vertragliche Regelungen für den Fall eines Kontrollwechsels (Change-of-Control-Ereignis).
Kredite oder Vorschüsse wurden den Vorstandsmitgliedern im Berichtsjahr nicht gewährt.
Die Gesamtbezüge der früheren Vorstandsmitglieder und Mitglieder der Geschäftsführung und ihrer Hinterbliebenen betrugen 612.274 € (Vorjahr: 674.597 €). Es handelt sich um Ruhegeldzahlungen.
Die Pensionsverpflichtungen für ehemalige Vorstandsmitglieder und Mitglieder der Geschäftsführung und deren Angehörige beliefen sich auf 11.411.253 € (Vorjahr: 8.648.353 €). Diese Verpflichtungen sind in voller Höhe durch Rückstellungen gedeckt.
Von der 2008 eingeführten Möglichkeit der Gewährung einer Ermessenstantieme an die Mitglieder des Vorstands hat der Aufsichtsrat nicht Gebrauch gemacht.
Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010
Die Vergütung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse wird durch die Hauptversammlung festgelegt und ist in § 17 der Satzung geregelt. Sie orientiert sich an den Aufgaben und der Verantwortung der Aufsichtsratsmitglieder sowie am wirtschaftlichen Erfolg des Konzerns.
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten außer dem Ersatz ihrer Auslagen eine feste Vergütung in Höhe von 20.000 € jährlich. Zusätzlich erhalten sie eine variable Vergütung in Höhe von jährlich 1.000 € für je 0,10 €, um den der konsolidierte Jahresgewinn pro Aktie – berechnet auf Basis der ausgegebenen Aktien – den Betrag von 2,00 € übersteigt.
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Dreifache, sein Stellvertreter das Eineinhalbfache der genannten Vergütung. Die Mitgliedschaft in Ausschüssen wird durch einen Zuschlag von je einem Viertel der vorgenannten Vergütung abgegolten. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses erhält das Dreifache des Zuschlags für die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuss. Die Mitgliedschaft im Nominierungsausschuss wird jedoch nur mit einem Zuschlag von einem Viertel auf die feste Vergütung abgegolten, sofern der Ausschuss im Geschäftsjahr getagt hat. Soweit der Aufsichtsratsvorsitzende Mitglied in Ausschüssen ist, erhält er keine zusätzliche Vergütung.
Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten satzungsgemäß eine Vergütung in Höhe von insgesamt 689.375 € (Vorjahr: 612.125 €), davon 222.500 € feste und 466.875 € erfolgsorientierte Vergütung. Auf die einzelnen Mitglieder des Aufsichtsrats entfallen die in der nachfolgenden Tabelle aufgelisteten Beträge:
| € | Feste Vergütung | Variable Vergütung | Insgesamt |
|---|---|---|---|
| Dr.-Ing. Wilfried Kaiser, Vorsitzender | 60.000 | 135.000 | 195.000 |
| Peter Langenbach, stellv. Vorsitzender | 42.500 | 84.375 | 126.875 |
| Dr. Jürgen Blume | 30.000 | 56.250 | 86.250 |
| Dr. Christoph Kirsch | 40.000 | 78.750 | 118.750 |
| Wolfgang Klein | 30.000 | 67.500 | 97.500 |
| Michael Ulrich | 20.000 | 45.000 | 65.000 |
| Insgesamt | 222.500 | 466.875 | 689.375 |
Kredite oder Vorschüsse wurden Aufsichtsratsmitgliedern im Berichtsjahr nicht gewährt.